Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило, что миллиардная сеть по отмыванию денег, действовавшая в стране, приобрела контрольный пакет акций кыргызского «Керемет Банка», чтобы помогать обходить санкции и поддерживать российскую военную экономику. Об этом пишут иностранные СМИ со ссылкой на обновленный отчет по международной операции «Дестабилизация».

По данным NCA, схемы переводили средства от уличной преступности в криптовалюту и связывали местную наркоторговлю с организованной и поддерживаемой государством преступностью. Ранее NCA и Минфин США указывали на сети TGR и Smart, которые использовались российскими клиентами для обхода санкций.

В рамках операции арестованы 128 человек, изъято более 25 млн фунтов наличными и в криптовалюте. США уже ввели санкции против участников групп, помогавших российской элите обходить ограничения.

NCA утверждает, что через кыргызский «Керемет Банк» проводились платежи в интересах компаний из российских оборонных, аэрокосмических и технологических отраслей. Продажу акций банка американские власти назвали попыткой создать «хаб» для обхода санкций.

В свою очередь в «Керемет Банке» заявили, что оспорят эти выводы.

Ранее ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, в список вошли два кыргызстанских банка.

Как от западных санкций страдает Кыргызстан и вся Центральная Азия