Служба финансовой разведки Кыргызстана в 2024 году заморозила и приостановила операции на общую сумму более 1,8 миллиарда сомов в связи с финансовыми нарушениями. Об этом сообщает финансовый портал «Акчабар» со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, в 2024 году в сводный санкционный список страны были включены 39 человек. Сумма замороженных операций составила 584,1 тысячи сомов. При этом общая сумма приостановленных операций превысила 1,24 миллиарда сомов.

В течение 2024 года Служба финансовой разведки получила в общей сложности 966,4 тысячи сообщений о подозрительных финансовых операциях, из которых:

• 952,1 тысячи касались отмывания преступных доходов;
• 317 — финансирования терроризма;
• 781,9 тысячи — операций с участием стран с высоким уровнем риска;
• 25,3 тысячи — операций с физическими лицами, ранее осуждёнными за экономические преступления или экстремизм.