Сотрудники отдела «К» Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека выявили схему вербовки граждан Кыргызстана для открытия банковских счетов и регистрации аккаунтов в мобильном приложении Kaspi Bank на территории Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, организаторы находили кыргызстанцев, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские счета и передать доступ к ним третьим лицам.

Для этого завербованных граждан отправляли в Казахстан, где они проходили необходимые процедуры оформления счетов и аккаунтов в приложении Kaspi Bank.

После регистрации доступ к банковским аккаунтам передавался заказчикам. За выполнение этих действий гражданам выплачивали по 10 тысяч сомов. Организаторы-вербовщики, в свою очередь, получали отдельное вознаграждение от заказчиков.

В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий установлены граждане, предположительно причастные к организации и работе схемы.

Всего в следственную службу ГУВД Бишкека доставили 13 человек, среди которых:

• 8 потенциальных дропперов — граждан, оформлявших банковские счета и передававших доступ к ним третьим лицам;
• 2 организатора-вербовщика, занимавшихся привлечением граждан;
• водитель такси;
• 2 предполагаемых заказчика банковских аккаунтов.

Правоохранительные органы выясняют роль каждого из доставленных и устанавливают других возможных участников схемы.

В ГУВД пояснили, что передача банковских счетов и аккаунтов посторонним лицам создает условия для их использования в противоправных целях. В частности, такие аккаунты могли применяться для отмывания доходов, полученных преступным путем, проведения незаконных P2P-операций и реализации других финансовых схем.

При этом в милиции не уточнили, были ли выявленные аккаунты фактически использованы для совершения преступлений.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все лица, причастные к предполагаемой схеме, а также обстоятельства оформления и передачи банковских аккаунтов.

В ГУВД Бишкека призвали граждан не соглашаться на предложения открыть банковские счета на свое имя для последующей передачи другим лицам, даже если за это обещают денежное вознаграждение.

Милиция также рекомендует не передавать посторонним банковские карты и доступ к мобильным банковским приложениям и счетам.