Кыргызстандын Улуттук банкы террористтик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүүнүн алкагында коммерциялык банктарга акча которууларды жүргүзүүдө кардарга тиешелүү текшерүү жүргүзүү тартибин сактоо боюнча талаптарды күчөтүүнү көздөөдө.
Алсак, Улуттук банктын башкармалыгы Кыргызстанга ФТС аркылуу акча которууларды жүргүзүү эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомдун долбоорун даярдады.
Тактап айтканда, документте коммерциялык банктарда “кардарыңды бил” саясатын киргизүү сунушталууда. Ал кардарларды текшерүү процедураларын аныктайт. Мында банк тобокелдикке негизделген ыкманы колдонуу менен акча которууну жөнөтүүчү үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн же күчөтүлгөн текшерүү чараларын колдонууну тандоого укуктуу.
Ошондой эле, террористтик ишти каржылоого байланышкан операцияларга бөгөт коюу максатында акча которууну жөнөтүүгө чек коюлган. Демек, эгерде бул сумма 70 миң сомго барабар жана андан жогору же бул сумманын эквивалентине барабар болсо, анда банк бул акчанын келип чыгышы боюнча анкета толтурушу керек. Мындан төмөн сумма кадимки банк чеги үчүн жетиштүү.
Мындан тышкары, эгерде алардын бири жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын Санкциялык тизмесинде болсо, алардын катышуусу жөнүндө маалыматтар болсо, банк акча которууну жөнөтүүчүдөн жана акча которууну алуучудан баш тартууга тийиш. террористтик же экстремисттик аракеттерде.
